CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
Cu sediul societatii in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, inregistrata la O.R.C. sub numarul J40/2008/1991, avand Cod unic de Inregistrare 1573170, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 27/28.04.2015, ora 10:30 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1.
La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2015, stabilita ca data de referinta, data de 13.05.2015 va fi propusă ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor,
iar data de 12.05.2015 va fi propusa ca data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC BTT SA va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
2. Numirea administratorilor la SC BTT SA. Stabilirea duratei mandatului si a cuantumului indemnizatiei administratorilor. Stabilirea indemnizatiei secretarului CA.
3. Informare cu privire la denuntarea tuturor contractelor de comodat incheiate cu SC BTT SA, urmand a fi luate toate masurile legale ce se impun.
4. Aprobarea datei de 13.05.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.
5. Aprobarea datei de 12.05.2015 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor socitare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor S.C. B.T.T. S.A.
Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta au drepturile prevazute in Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, art. 7 pana la data de 13.04.2015 si art.13 pana la data de 23.04.2015. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor prevazute de art.7 si art.13 din regulamentul CNVM nr.6/2009:
Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede :
(1). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
(2). Drepturile prevazute la alin (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3). Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alin (1) lit.a) si lit.b)in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 15.04.2015.
(4). In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin (1) lit a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind acceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definita la art.2 lit.d)**)
si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,***) astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede :
(1). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana la 24.04.2015.
(2). Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.
Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Legii nr. 297/2004, actionarii cu exceptia administratorilor, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii. Actionari care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.
Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.04.2015, la sediul central al societatii. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin posta la sediul central al SC BTT SA, pana la data de 24.04.2015 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 12:00. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Materialele informative, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si procedura de vot prin corespondenta, se vor putea consulta incepand cu data de 10.02.2015, de luni pana joi, intre orele 10.00 – 16.00, vineri intre orele 10.00 – 12.00, la sediul central al societatii, din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, cod postal 010073, telefon 021.222.82.36, fax 021.318.47.08.
Totodată, informatiile prevăzute de art. 6 alin 1-3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, vor fi puse la dispoziţia publicului şi în format electronic, pe website-ul societăţii www.btt.ro.
Propunerile actionarilor pentru functia de administrator se vor face la sediul societatii si vor cuprinde: numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora pana la data de 17.04.2015, ora 14:00.
Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 17.04.2015, ora 14:00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28.04.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
BOMBESCU IOAN MARIUS
Pentru download, click si “Save As” : Convocator AGOA aprilie 2015
Pentru download, click si “Save As” : Raport Curent AGOA aprilie 2015