RAPORT CURENT
Întocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009
Data raportului: 15.07.2016
Denumirea societăţii comerciale: SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (SC BTT SA)
Sediul social: Bucureşti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1;
Numărul de telefon: 021-312.44.69 şi 021-222.82.36; fax 021-318.47.08;
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1573170;
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/2008/1991;
Capital social subscris şi vărsat: 13.541.715 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB
Raportul curent asupra hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.07.2016
La data de 15.07.2016, ora 12:00, actionarii societătii, s-au întrunit în AGOA, în conformitate cu dispozitiile Legii privind piata de capital si Regulamentul nr.6/2009, Adunarea fiind organizată la Bucuresti, Calea Victoriei, nr.155, tronson 6, et.12, sector 1. Adunarea a fost convocată de către Presedintele Consiliului de Administratie al societătii, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societătii, ale Legii societătilor nr. 31/1990, actualizată, cu modificările si completările ulterioare precum si cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV a nr. 2554/13.06.2016 si în ziarul Romania Liberă, din data de 13.06.2016, fiind transmis împreuna cu acesta la Bursa de Valori si Autoritatea de Supraveghere Financiară si publicat pe site ul www.btt.ro.
La lucrările AGOA au putut participa actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor consolidat la data de referintă 27.06.2016.
Astfel a fost prezent în sala un actionar persoana juridică si anume reprezentantul Ministerul Tineretului si Sportului – care este actionar majoritar, detinător al unui număr de 4.762.543 actiuni reprezentând 87,9236% din numărul total de actiuni/drept de vot. În consecintă numărul total de drepturi de vot din cadrul sedintei AGOA au fost de 4.762.543 reprezentând 87,9236% din numărul total de actiuni/drept de vot.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentantului MTS, în urma dezbaterilor si propunerilor formulate în sedintă de către actionari, a fost emisa hotararea nr. 34/15.07.2016 AGOA astfel:
HOTĂRÂREA NR.34:
Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind ”Numirea auditorului financiar al SC BTT SA.”, voteaza ”PENTRU”.
Art.2. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind ”Aprobarea raportului de audit al SC BTT SA pentru anul 2015” , voteaza ”ABTINERE” si ia act de raportul de audit.
Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind ”Aprobarea Bilantului al SC BTT SA pentru anul 2015”, voteaza ”PENTRU”.
Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind “Raportul administratorilor pentru anul 2015 si descarcarea de gestiune a acestora”, voteaza ”PENTRU”.
Art.5. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind “Majorarea remuneratiei administratorilor CA ai SC BTT SA”, voteaza ”IMPOTRIVA”.
Art.6. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind “Aprobarea datei de 04.08.2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT SA”, voteaza “ PENTRU”.
Art.7. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind “Aprobarea datei de 03.08.2016 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor
organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.”, voteaza “ PENTRU”.
Art.8. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 8) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la S.C. BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2554/13.06.2016, privind “ Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT SA.”, voteaza “ PENTRU”.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CRIMU LAURENTIU ALIN