CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA

convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  21.12.2016, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1,

La aceasta Adunare Generala  Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  02.12.2016, stabilita ca data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC BTT SA va avea urmatoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea inchirierii activului Vila Belvedere B5 pe o perioada de 5 ani.
  2. Aprobarea inchirierii activului cladire chiosc situat pe lotul 103 din Costinesti, pe o perioada de 5 ani.
  3. Aprobarea inchirierii lotului 100 din zona Cabinet Medical pe o perioada de 5 ani.
  4. Aprobarea inchirierii teren zona ingusta din fata lotului cu numar cadastral 12/99, pe o perioada de 5 ani.
  5. Aprobarea inchirierii spatiului situat pe terasa Hotelului Forum in scopul amplasarii de echipamente pentru telecomunicatii, pe o perioada de 5 ani.
  6. Aprobarea inchirierii barurilor si a terasei situate la parterul Hotelului Forum pe o perioada de 5 ani.
  7. Aprobarea inchirierii activului-imobil situat pe lotul 316 pe o perioada de 5 ani.
  8. Aprobarea inchirierii tuturor activelor imobile proprietatea BTT SA care intrunesc conditiile in vederea scoaterii la licitatie prin procedura de inchiriere aplicabila la nivel BTT SA, pe o perioada de 5 ani.
  9. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2017.
  10. Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea in administrare catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 de ani a sistemului de canalizare din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.
  11. Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea in administrare catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 de ani a sistemului de epurare, colectare si captare a apei din Baza BTT Paraul Rece, jud. Brasov.
  12. Aprobarea incheierii unei conventii de uz si servitute pe o perioada de 49 de ani pentru implementarea sistemului de distributie a gazelor naturale in statiunea Costinesti, jud. Constanta.
  13. Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a terasei aflate la etajul 8 al Hotelului Forum in scopul amplasarii echipamentelor de telecomunicatii-Dacia Antena, pe o perioada de 20 de ani.                           14. Aprobarea datei de 20.01.2017  ca data de inregistrare a actionarilor asupra  carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT SA.                                                                                               15. Aprobarea datei de 19.01.2017 ca data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de   decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare.                                                                                                                           16. Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT SA.

Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta au drepturile prevazute in Regulamentul ASF nr. 6/2009, art. 7 pana la data de 02.12.2016 si art.13 pana la data de 02.12.2016. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor prevazute de art.7 si art.13 din regulamentul ASF nr.6/2009:

Art.7 din Regulamentul ASF nr.6/2009 prevede :

(1). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna,cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

(2). Drepturile prevazute la alin (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3). Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la alin (1) lit.a) si lit.b)in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 29.11.2016.

(4). In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin (1) lit a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind acceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definita la art.2 lit.d)**) si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,***) astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Art.13 din Regulamentul ASF nr.6/2009 prevede :

(1). Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana la 06.12.2016.

(2). Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii www.btt.ro, in format intrebare-raspuns.

Actionari inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Legii nr. 297/2004, actionarii cu exceptia administratorilor, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile Regulamentului ASF. nr. 6/2009, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii. Actionari care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

Formularele de procuri speciale/generale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de  16.11.2016, la sediul central al societatii. Dupa completare, procurile speciale/generale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin posta la sediul central al SC BTT SA, pana la data de  09.12.2016 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 12:00. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta

data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Materialele informative,  referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si procedura de vot prin corespondenta,  se vor putea consulta incepand cu data de  05.12.2016, de luni pana joi, intre orele 10.00 – 16.00, vineri intre orele 10.00 – 12.00, la sediul central al societatii,  din Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, Bucuresti, cod postal 010073, telefon 021.222.82.36, fax 021.318.47.08.

Totodată, informatiile prevăzute de art. 6 alin 1-3 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, vor  fi puse la dispoziţia publicului şi în format electronic, pe website-ul societăţii www.btt.ro.

Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pana la data de  09.12.2016, ora 14:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 22.12.2016, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

 

          

            PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                  CRIMU LAURENTIU ALIN